| 000 | 02547nam a2200301Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 201015s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aPELISER _bspa _erda _cENAP |
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| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 |
_aJorge, Guillermo _eautor _916864 |
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| 245 | 1 | 0 |
_aIdentificación e intercambio de información de personas expuestas políticamente en los países de Centroamérica _brealizada para la División de Innovación para Servir al Ciudadano |
| 264 |
_aWashington _bBID _c2018 |
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| 300 |
_a49 páginas _btablas |
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| 336 |
_atexto _2rdacontent |
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| 337 |
_acomputadora _2rdamedia |
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| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
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| 504 | _aBibliografía: páginas 27-29 | ||
| 506 | _aAcceso Libre | ||
| 520 | 2 | _aEn la lucha contra el lavado de dinero, la información sobre personas políticamente expuestas (PEP) es altamente relevante para las instituciones financieras por tratarse de clientes considerados de alto riesgo debido a sus funciones públicas y el nivel de influencia que puedan ejercer. Este documento revisa los marcos regulatorios y operativos en cuanto al acceso a la información sobre PEP y su intercambio en los países de Centroamérica, así como también las medidas de debida diligencia intensificada que se están implementando en estos países. Los principales hallazgos indican que existen limitaciones jurídicas con relación a la definición de las PEP y la obligatoriedad de declarar a los beneficiarios finales, así como limitaciones operativas en cuanto a las medidas implementadas para la identificación de PEP y la integridad de los sistemas de información. A su vez, el documento presenta recomendaciones para hacer frente a las barreras identificadas y analiza buenas prácticas para corroborar el fortalecimiento de los mecanismos de detección y prevención que utilizan los gobiernos y las instituciones financieras de Centroamérica para los casos en los que las PEP utilizan el sistema financiero para el blanqueo de dinero producto de la corrupción y delitos relacionados. | |
| 546 | _aTexto en español | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aINTERCAMBIO DE INFORMACIÓN _9985 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPAÍSES CENTROAMÉRICANOS _916865 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPOLÍTICA _vDOCUMENTO _916866 |
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_aCENTROAMÉRICA _91039 |
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| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/9028/Identificacion-e-intercambio-de-informacion-sobre-personas-expuestas-politicamente-en-los-paises-de-Centroamerica.pdf?sequence=1&isAllowed=y _yTexto completo |
| 942 | _cREL | ||
| 999 |
_c7105 _d7105 |
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