TY  - BOOK
AU  - Vargas Rojas,Keyla H.
ED  - FLACSO (Ecuador)
TI  - El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA
KW  - DELINCUENCIA ORGANIZADA
KW  - ESTADOS UNIDOS
KW  - MÉXICO
N1  - Incluye bibliografía; Acceso libre
N2  - En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012 y 2014. Se mide el impacto tomando en consideración la evolución de la cooperación entre las Unidades a través de sus reportes anuales y documentos oficiales, aunado al Informe Anual del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. Se analizan los procesos de intercambio de información entre ambas instituciones y evalúa su vinculación en la construcción de la inteligencia requerida para articular órdenes judiciales por lavado de dinero (LD). Se concluye que esta relación ha sido benéfica para ambos países, ya que existen casos exitosos de detención de criminales por blanqueo de capitales gracias al trabajo en conjunto de las Unidades
UR  - http://bit.ly/2vv1ScN
ER  -