Identificación e intercambio de información de personas expuestas políticamente en los países de Centroamérica (Registro nro. 7105)
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| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02547nam a2200301Ii 4500 |
| 008 - ELEMENTOS DE DATOS DE LONGITUD FIJA - INFORMACIÓN GENERAL | |
| fixed length control field | 201015s9999 xx 000 0 und d |
| 040 ## - CENTRO CATALOGADOR | |
| Agencia catalogadora original | PELISER |
| IDIOMA DE CATALOGACIÓN | spa |
| NORMAS DE CATALOGACIÓN | rda |
| Agencia transcriptora | ENAP |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Language code of text/sound track or separate title | spa |
| 100 1# - NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Jorge, Guillermo |
| Término relacionado | autor |
| 245 10 - TÍTULO | |
| Título | Identificación e intercambio de información de personas expuestas políticamente en los países de Centroamérica |
| Subtítulo | realizada para la División de Innovación para Servir al Ciudadano |
| 264 ## - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COPYRIGTH, ETC. | |
| Place of production, publication, distribution, manufacture | Washington |
| Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | BID |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 2018 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN | |
| Extensión | 49 páginas |
| Otros detalles | tablas |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Tipo de contenido | texto |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIOS | |
| Tipo de medio | computadora |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Tipo de soporte | recurso en línea |
| Fuente | rdacarrier |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Nota de bibliografía | Bibliografía: páginas 27-29 |
| 506 ## - RESTRICTIONS ON ACCESS NOTE | |
| Terms governing access | Acceso Libre |
| 520 2# - RESUMEN, ETC. | |
| Summary, etc. | En la lucha contra el lavado de dinero, la información sobre personas políticamente expuestas (PEP) es altamente relevante para las instituciones financieras por tratarse de clientes considerados de alto riesgo debido a sus funciones públicas y el nivel de influencia que puedan ejercer. Este documento revisa los marcos regulatorios y operativos en cuanto al acceso a la información sobre PEP y su intercambio en los países de Centroamérica, así como también las medidas de debida diligencia intensificada que se están implementando en estos países. Los principales hallazgos indican que existen limitaciones jurídicas con relación a la definición de las PEP y la obligatoriedad de declarar a los beneficiarios finales, así como limitaciones operativas en cuanto a las medidas implementadas para la identificación de PEP y la integridad de los sistemas de información. A su vez, el documento presenta recomendaciones para hacer frente a las barreras identificadas y analiza buenas prácticas para corroborar el fortalecimiento de los mecanismos de detección y prevención que utilizan los gobiernos y las instituciones financieras de Centroamérica para los casos en los que las PEP utilizan el sistema financiero para el blanqueo de dinero producto de la corrupción y delitos relacionados. |
| 546 ## - NOTA DE IDIOMA | |
| Nota de idioma | Texto en español |
| 650 14 - ENTRADA TEMÁTICA AGREGADA | |
| Término temático | INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN |
| 650 14 - ENTRADA TEMÁTICA AGREGADA | |
| Término temático | PAÍSES CENTROAMÉRICANOS |
| 650 14 - ENTRADA TEMÁTICA AGREGADA | |
| Término temático | POLÍTICA |
| Subdivisión de forma | DOCUMENTO |
| 650 14 - ENTRADA TEMÁTICA AGREGADA | |
| Término temático | PRIVACIDAD |
| 651 #4 - ENTRADA - NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | CENTROAMÉRICA |
| 856 40 - UBICACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICO | |
| URL | <a href="https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/9028/Identificacion-e-intercambio-de-informacion-sobre-personas-expuestas-politicamente-en-los-paises-de-Centroamerica.pdf?sequence=1&isAllowed=y">https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/9028/Identificacion-e-intercambio-de-informacion-sobre-personas-expuestas-politicamente-en-los-paises-de-Centroamerica.pdf?sequence=1&isAllowed=y</a> |
| Texto de enlace | Texto completo |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AÑADIDOS (KOHA) | |
| Koha item type | Recursos Electrónicos |
| Estado retirado | Ubicación permanente | Ubicación actual | Fecha de adquisición | Tipo de material |
|---|---|---|---|---|
| Disponible | Biblioteca ENAP | Biblioteca ENAP | 15/10/2020 | Recursos Electrónicos |