El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero (Registro nro. 3513)
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| 000 -LÍDER | |
|---|---|
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| 008 - ELEMENTOS DE DATOS DE LONGITUD FIJA - INFORMACIÓN GENERAL | |
| fixed length control field | 200123s9999 xx 000 0 und d |
| 040 ## - CENTRO CATALOGADOR | |
| Agencia catalogadora original | peliser |
| IDIOMA DE CATALOGACIÓN | spa |
| NORMAS DE CATALOGACIÓN | rda |
| Agencia transcriptora | peliser |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Language code of text/sound track or separate title | spa |
| 100 1# - NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre personal | Vargas Rojas, Keyla H. |
| Término relacionado | autora |
| 245 10 - TÍTULO | |
| Título | El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIOS | |
| Tipo de medio | computadora |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Tipo de soporte | recurso en línea |
| Fuente | rdacarrier |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Nota de bibliografía | Incluye bibliografía. |
| 506 ## - RESTRICTIONS ON ACCESS NOTE | |
| Terms governing access | Acceso libre |
| 520 2# - RESUMEN, ETC. | |
| Summary, etc. | En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012 y 2014. Se mide el impacto tomando en consideración la evolución de la cooperación entre las Unidades a través de sus reportes anuales y documentos oficiales, aunado al Informe Anual del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. Se analizan los procesos de intercambio de información entre ambas instituciones y evalúa su vinculación en la construcción de la inteligencia requerida para articular órdenes judiciales por lavado de dinero (LD). Se concluye que esta relación ha sido benéfica para ambos países, ya que existen casos exitosos de detención de criminales por blanqueo de capitales gracias al trabajo en conjunto de las Unidades. |
| 546 ## - NOTA DE IDIOMA | |
| Nota de idioma | Texto en español |
| 650 14 - ENTRADA TEMÁTICA AGREGADA | |
| Término temático | LAVADO DE DINERO |
| 650 14 - ENTRADA TEMÁTICA AGREGADA | |
| Término temático | UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA |
| 650 24 - ENTRADA TEMÁTICA AGREGADA | |
| Término temático | DELINCUENCIA ORGANIZADA |
| 651 #4 - ENTRADA - NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | ESTADOS UNIDOS |
| 651 #4 - ENTRADA - NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | MÉXICO |
| 710 2# - ENTRADA AÑADIDA - NOMBRE INSTITUCIONAL | |
| Nombre institucional o de jurisdicción | FLACSO (Ecuador) |
| Unidad subordinada | Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada |
| 773 ## - HOST ITEM ENTRY | |
| Title | URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad |
| Place, publisher, and date of publication | Quito : RELASEDOR : FLACSO Ecuador |
| Related parts | número 18 (junio 2016), páginas 61-74. |
| 856 40 - UBICACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICO | |
| URL | <a href="http://bit.ly/2vv1ScN">http://bit.ly/2vv1ScN</a> |
| Texto de enlace | Texto completo |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AÑADIDOS (KOHA) | |
| Koha item type | Recursos Electrónicos |
| Estado retirado | Ubicación permanente | Ubicación actual | Fecha de adquisición | Tipo de material |
|---|---|---|---|---|
| Disponible | Biblioteca ENAP | Biblioteca ENAP | 05/02/2020 | Recursos Electrónicos |